各位股東：

　　根據(jù)《公司法》、《江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及本行實際情況，現(xiàn)決定召開揚州農(nóng)村商業(yè)銀行第九次股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2016年3月26日（星期六）上午9:00，會期半天。請各位股東提前進入會場。

　　二、會議地點

　　新世紀(jì)大酒店三樓世紀(jì)廳

　　三、會議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權(quán)出席，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）；

　　2.本行聘請的律師；

　　3.其他有關(guān)人員。

　　四、會議審議事項

　　1.審議2015年董事會工作及2016年經(jīng)營計劃的報告

　　2.審議2015年監(jiān)事會工作及2016年工作計劃的報告

　　3.審議2015年利潤分配方案

　　4.審議2015年財務(wù)決算和2016年財務(wù)預(yù)算情況的報告

　　5.審議關(guān)于對董事會、董事、監(jiān)事、高管層及其成員2015年履職情況的評價報告

　　6.審議2015年董事薪酬分配計劃的議案

　　7.審議2015年監(jiān)事薪酬分配計劃的議案

　　8.審議2015年三農(nóng)金融業(yè)務(wù)執(zhí)行情況的議案

　　9.審議關(guān)于修訂章程的議案

　　10.審議關(guān)于股東名稱變更的議案

　　五、會議登記方法

　　1.出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東代表持法人代碼證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

　　2.登記時間：2016年3月21日（星期一）前。

　　3.登記地點：揚州市鴻大路1號。

　　六、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：朱育明

　　聯(lián)系電話：0514-82990308

　　傳    真：0514-82990335

　　聯(lián)系地址：揚州市鴻大路1號

　　郵    編：225000

　　與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　附件：1.揚州農(nóng)村商業(yè)銀行第九次股東大會回執(zhí)；

　　2.授權(quán)委托書；

　　3.揚州農(nóng)村商業(yè)銀行第九次股東大會提案表。

揚州農(nóng)村商業(yè)銀行第九次股東大會附件.doc

　　江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2016年3月6日