各位股東：

　　江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第二屆董事會第二十八次會議決定召開本行2017年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1.會議屆次：本行2017年度股東大會

　　2.會議時間：2018年4月28日（星期六）上午9:00，會期半天，請各位股東提前進(jìn)入會場。

　　3.會議地點：揚州會議中心酒店1號樓百暢廳（揚州市邗江區(qū)環(huán)湖西支路1號）

　　4.會議召集人：本行董事會。

　　5.會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權(quán)出席，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）。

　　2.本行聘請的律師。

　　3.其他有關(guān)人員。

　　4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　三、會議審議事項

　　1.審議《2017年度董事會工作報告》

　　2.審議《2017年度監(jiān)事會工作報告》

　　3.審議《2017年度利潤分配方案》

　　4.審議《2017年度財務(wù)決算和2018年度財務(wù)預(yù)算情況的報告》

　　5.審議《2017年度監(jiān)事會對董事會、董事、監(jiān)事、高級管理層及其成員履職情況的評價報告》

　　6.審議《關(guān)于2017年度董事薪酬分配計劃的議案》

　　7.審議《關(guān)于2017年度監(jiān)事薪酬分配計劃的議案》

　　8.審議《2017年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)執(zhí)行情況的報告》

　　9.審議《2017年度關(guān)聯(lián)交易管理專項報告》

　　10.審議《關(guān)于變更股東名稱的議案》

　　11.審議《關(guān)于修訂<本行章程>的議案》

　　12.審議《2018-2020三年發(fā)展規(guī)劃》

　　13.審議《第二屆董事會工作報告》

　　14.審議《第二屆監(jiān)事會工作報告》

　　15.審議《董事會董事、董事長選舉辦法》

　　16.審議《監(jiān)事會監(jiān)事、監(jiān)事長選舉辦法》

　　17.審議《董事會換屆選舉的議案》

　　18.審議《監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　四、會議登記方法

　　1.出席會議的個人股東應(yīng)持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東代表持法人代碼證復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書可在本行網(wǎng)站http://coloradoipl.org下載。

　　2.登記時間：2018年4月18日（星期三）前。

　　3.登記地點：揚州市鴻大路1號。

　　4.未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將視為自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：朱育明、田原

　　聯(lián)系電話：0514-82990308

　　傳    真：0514-82990335

　　聯(lián)系地址：揚州市鴻大路1號

　　郵    編：225000

　　特此公告。 

         附件.doc

　　江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2018年4月8日