各位股東：

　　江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會擬定召開本行2019年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1.會議屆次：本行2019年度股東大會

　　2.會議時間：2020年4月28日（星期二）上午8:30，會期半天，請各位股東提前進入會場。

　　3.會議地點：揚州農(nóng)商銀行新大樓2樓會議室（揚州市同泰路107號）

　　4.會議召集人：本行董事會。

　　5.會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權(quán)出席，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）。

　　2.本行聘請的律師。

　　3.其他有關(guān)人員。

　　4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　三、會議審議事項

　　1.審議2019年度董事會工作報告

　　2.審議2019年度監(jiān)事會工作報告

　　3.審議2019年度利潤分配方案

　　4.審議2019年度財務(wù)決算和2020年財務(wù)預(yù)算情況報告

　　5.審議關(guān)于2019年度董事薪酬兌現(xiàn)方案的議案

　　6.審議關(guān)于2019年度監(jiān)事薪酬兌現(xiàn)方案的議案

　　7.審議黃海同志辭去執(zhí)行董事的議案

　　8.審議提名梁林軍同志為獨立董事的議案

　　9.審議2019年度關(guān)聯(lián)交易專項報告

　　10.審議2019年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)執(zhí)行情況報告

　　11.審議增加注冊資本的議案

　　12.審議關(guān)于修訂章程的議案

　　13.審議關(guān)于定向發(fā)行股票（定向募股）的議案

　　14.審議監(jiān)事會對董事會、董事、監(jiān)事、高級管理層及其成員2019年度履職情況的評價報告

　　四、會議登記方法

　　1.出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東代表持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或其他方式辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書可在本行網(wǎng)站http://coloradoipl.org下載。

　　2.登記截止時間：2020年4月21日（星期二）。

　　3.登記地點：本行在揚州市內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行董事會辦公室（揚州市同泰路107號）。

　　4.未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將視為自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：朱育明、陳超

　　聯(lián)系電話：0514-82990308、82990219

　　聯(lián)系地址：揚州市同泰路107號

　　郵    編：225000

　　特此通知。

       附件一：股東大會回執(zhí)、委托書、提案表.doc

       附件二：2019年度股東大會議案.rar

　　江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2020年4月8日