江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的公告

　　各位股東：

　　江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會(huì)擬定召開本行2021年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　1.會(huì)議屆次：本行2021年度股東大會(huì)

　　2.會(huì)議時(shí)間：2022年5月18日（星期三）上午9：00，會(huì)期半天，請各位股東提前進(jìn)入會(huì)場。

　　3.會(huì)議地點(diǎn)：揚(yáng)州農(nóng)商銀行總部2樓會(huì)議室（揚(yáng)州市同泰路107號(hào)）。

　　4.會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

　　5.會(huì)議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

　　二、會(huì)議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權(quán)出席，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）。

　　2.本行聘請的律師。

　　3.其他有關(guān)人員。

　　4.與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（1）審議2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

　?。?）審議2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　（3）審議2021年財(cái)務(wù)決算及2022年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

　?。?）審議2021年度利潤分配議案

　　（5）審議2021年度董事薪酬兌現(xiàn)方案的議案

　?。?）審議2021年度監(jiān)事薪酬兌現(xiàn)方案的議案

　?。?）審議關(guān)于發(fā)行二級(jí)資本債的議案

　?。?）審議關(guān)于增加注冊資本的議案

　　（9）審議關(guān)于修訂章程的議案

　?。?0）審議關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案

　?。?1）審議關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案

　?。?2）審議關(guān)于修訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案

　　（13）審議關(guān)于修訂《江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案

　?。?4）審議關(guān)于修訂《江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)托管辦法》的議案

　　（15）審議《江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事監(jiān)事履職評價(jià)辦法（試行）》的議案

　?。?6）審議關(guān)于修訂《江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)立董事制度》的議案

　　（17）審議聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　?。?8）審議2021年度三農(nóng)普惠金融執(zhí)行情況報(bào)告

　?。?9）審議2021年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告

　?。?0）審議關(guān)于股東名稱修改的議案

　　（21）審議監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理層及其成員2021年度履職情況的評價(jià)報(bào)告

　?。?2）聽取2021年度大股東相關(guān)情況的評估報(bào)告

　?。?3）聽取《中國銀保監(jiān)辦公廳關(guān)于第四批重大違法違規(guī)股東典型案例的通報(bào)》

　?。?4）聽取落實(shí)2021年度監(jiān)管意見的工作報(bào)告

　　四、會(huì)議登記方法

　　1.出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東代表持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或其他方式辦理登記手續(xù)。授權(quán)委托書可在本行網(wǎng)站http://coloradoipl.org下載。

　　2.登記截止時(shí)間：2021年5月12日（星期四）。

　　3.登記地點(diǎn)：本行在揚(yáng)州市內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行董事會(huì)辦公室（揚(yáng)州市同泰路107號(hào)）。

　　4.未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將視為自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：陳超

　　聯(lián)系電話：0514-82990219

　　聯(lián)系地址：揚(yáng)州市同泰路107號(hào)

　　郵    編：225000

　　特此通知。

　　江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2022年4月27日

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